El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y fiscales federales de Estados Unidos adelantan una investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en un caso que busca establecer si se cometieron posibles delitos de lavado de dinero, fraude bancario u otras irregularidades relacionadas con negocios realizados en territorio estadounidense. 

De acuerdo con la investigación, las autoridades analizan movimientos financieros que superarían los 300 millones de dólares, correspondientes a contratos internacionales de patrocinio y derechos comerciales. El foco está puesto en la empresa TourProdEnter LLC, utilizada como intermediaria para canalizar pagos de compañías como Adidas y Warner hacia la AFA. 

El FBI ya ha tomado testimonios de empresarios vinculados al fútbol argentino, entre ellos Guillermo Tofoni, mientras fiscales especializados en delitos financieros y lavado de activos revisan documentación bancaria y transferencias realizadas a través del sistema financiero estadounidense. 

Hasta el momento no se han presentado cargos formales contra la AFA ni contra sus directivos. La investigación permanece en etapa preliminar y busca determinar si existieron violaciones a la legislación estadounidense en el manejo de esos recursos.