Según la publicación, los documentos hacen parte de un expediente civil cerrado en Florida y muestran transferencias realizadas desde las compañías Group Grand Limited y Consorcio Estructuras Metálicas, firmas que habrían sido utilizadas por Saab en operaciones investigadas por presunto desfalco de recursos venezolanos.

La investigación sostiene que De la Espriella fue abogado de Saab entre 2013 y 2019 y que las transferencias ocurrieron mientras mantenían esa relación profesional. Entre los documentos aparece una carta firmada por el hoy candidato presidencial, fechada el 1 de mayo de 2014, en la que se confirman tres giros por valores de 199.950, 99.950 y 74.950 dólares enviados desde cuentas asociadas a las compañías mencionadas.

El reporte también señala que las transferencias fueron dirigidas a una firma legal en Miami encabezada por el abogado Timothy Richards y que parte de los recursos estarían relacionados con la compra de un apartamento en Brickell, además de pagos dirigidos a una persona identificada como Rafael Mora.

Coronell destaca además que los montos enviados estaban 50 dólares por debajo de cifras redondas, una práctica que, según explica, es conocida en el ámbito financiero como “estructuración”.

La investigación añade que un correo enviado por Saab a De la Espriella en 2015 confirmaría dos de las transferencias y que los fondos pasaron por entidades bancarias de Antigua, Hong Kong y Estados Unidos antes de llegar a Miami.

De acuerdo con el periodista, De la Espriella no respondió a las preguntas enviadas para conocer su versión sobre los hechos.